27. Oktober 2020

La policía española arresta a un estafador por supuesta estafa de 1.000 millones de dólares en bitcoin.

La policía española arresta a Santiago Fuentes, el fundador y operador de una empresa de comercio de bitcoin que supuestamente ha estafado a 120.000 usuarios.

La policía española arrestó a Santiago Fuentes, fundador y operador de una empresa comercial de BTC, por presunta estafa a 120.000 usuarios. Fuentes habría recaudado más de 1.000 millones de dólares con promesas de enormes beneficios garantizados a los inversores. La policía arrestó a Fuentes en una de sus casas en Tenerife, una isla de España. Fuentes es el fundador de Arbicorp, una compañía conocida por su plataforma de inversión BTC bot, Arbistar 2.0. Prometió a los inversores altos beneficios, algunos tan altos como el 1% de rendimiento diario.

Fuentes fue acusado de lavado de dinero y fraude.
Anteriormente, Arbicorp congeló todos los fondos de sus usuarios en septiembre, despertando el temor de una estafa de salida. La compañía anunció que también cerraría su robot de operaciones después de que un fallo en el sistema condujera a un error masivo de cálculo de las ganancias de los inversores. Arbicorp supuestamente había estado pagando de más a sus inversores durante 46 semanas. Sin embargo, Fuentes negó las afirmaciones de que su compañía era un esquema Ponzi. Las autoridades no están convencidas por las súplicas de buena voluntad de Fuentes ya que, según el local La Provincial, lo arrestaron el 21 de octubre. Las autoridades españolas han acusado a Fuentes de fraude, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal.

Fuentes aseguró repetidamente a los inversores que se le devolvería el dinero.
Fuentes había asegurado repetidamente a los inversores que su empresa les reembolsaría a su debido tiempo. En uno de sus videos de YouTube, citó que había grabado el video en su propia casa como prueba de que no se estaba escondiendo o corriendo.

Sin embargo, según La Provincial, Fuentes tiene cuatro casas y alterna la residencia de vez en cuando. Según el informe de la prensa local, la policía habría allanado sus cuatro casas ya que ha estado alternando residencia por temor a las amenazas contra su vida. La investigación de la empresa comenzó el mes pasado después de que varios inversores descontentos presentaran cargos a la policía.